Уникнувши кримінального переслідування та сплативши компенсацію Німеччині, справа проти одного з найзаможніших бізнесменів Росії була закрита.
Німецькі правоохоронці закрили справу проти російського мільярдера Алішера Усманова, який підпадає під санкції, у контексті розслідування з приводу відмивання коштів, після того як він сплатив €4 мільйони. Це рішення дало можливість бізнесмену уникнути судових наслідків, однак санкції щодо його активів у Європейському Союзі залишаються чинними.
Про це пише Reuters. Усманов - один із найбагатших російських підприємців, його статки у 2023 році оцінювалися в $14,4 млрд, а основними джерелами доходу є бізнеси у гірничодобувній промисловості, телекомунікаціях і ЗМІ.
Після введення санкцій у Європі було конфісковано ряд активів, серед яких яхти та нерухомість. Адвокати Усманова, Уве Лембрук і доктор Маркус Гетценс з юридичної фірми Wannemacher & Partner висловили задоволення рішенням прокуратури Франкфурта, назвавши його "важливим кроком у захисті репутації" свого клієнта. Вони підкреслили, що розслідування не змогло надати достатніх доказів його провини, зокрема у справі про відмивання грошей.
Для остаточного вирішення справи Усманов погодився на виплату €4 млн, з яких €2,5 млн було перераховано до уряду Німеччини, а €1,5 млн - благодійним фондам. Як зазначає прокуратура, дії Усманова не завдали фінансових втрат жодному з суб'єктів у Німеччині й стосувалися подій, що мали місце у минулому.
Після введення санкцій у 2022 році німецька прокуратура почала кілька розслідувань проти Усманова, зокрема за підозрою у відмиванні коштів, ухиленні від сплати податків та порушенні законодавства про зовнішню торгівлю. У процесі цих розслідувань у Франкфурті та Мюнхені були проведені обшуки в офісах банку UBS, а також на об'єктах нерухомості, що належать бізнесмену. Крім того, правоохоронці здійснили обшук у його резиденції поблизу Тегернзеє, оскільки вважали, що він є платником податків у Німеччині, адже з 2014 року Усманов переважно проживає в цій країні.
Окрім того, у 2021 році слідство отримало нову інформацію завдяки "Панамським документам", які свідчать про ймовірні офшорні схеми Усманова. За даними документів, мільярдер міг приховувати активи за допомогою компаній на Віргінських островах, через що уникнув сплати податків на значні суми в Німеччині. Однак остаточних доказів щодо цих підозр також не було представлено.
Усманов опинився в списку санкцій Євросоюзу та Великої Британії після початку повномасштабної агресії Росії проти України. Усі його активи на території Європи були заморожені, а в'їзд до країн ЄС йому заборонено. Серед конфіскованого майна – розкішні яхти, нерухомість у Лондоні та маєток Саттон-Плейс у Великій Британії. Крім того, німецькі правоохоронці вилучили 30 картин із його колекції, які в цілому оцінюються приблизно в €5 млн.
Рішення прокуратури Франкфурта про завершення розслідування зобов'язує Усманова здійснити виплату, що має як юридичне, так і символічне значення. Це закриття справи дозволить Усманову частково поліпшити свою репутацію на фоні санкцій, хоча фінансові обмеження та замороження його активів у ЄС продовжують діяти.
Як раніше повідомляло OBOZ.UA, російський мільярдер Михайло Фрідман звернувся до Гонконзького арбітражного центру із позовом проти Люксембургу. Він вимагає 16 мільярдів доларів компенсації за активи, які, на його думку, були незаконно заморожені через санкції Європейського Союзу. Фрідман наголошує, що ці дії є порушенням інвестиційного договору, укладеного в 1989 році, і розглядає можливість подальшого звернення до міжнародних судових органів.
