Національний банк України заперечив інформацію про значні штрафи, які нібито накладаються банками за порушення фінансового моніторингу.

Національний банк України повідомив, що чинне законодавство щодо фінансового моніторингу не вимагає від банків накладати фінансові санкції на осіб, які порушують встановлені правила, а також не передбачає стягнення "штрафів" за такі порушення.

"Тобто банки не мають права застосовувати до громадян штрафні санкції через порушення у сфері фінансового моніторингу", - йдеться в повідомленні

Водночас закон про фінансовий моніторинг передбачає обов'язок та право банку розірвати ділові стосунки з клієнтом та припинити його обслуговування, в тому числі закрити рахунок клієнта, у визначених законодавством випадках.

"У цьому разі банк повертає кошти клієнту готівкою чи шляхом перерахування на інший рахунок за вказаними реквізитами. Банк може брати стандартну звичайну комісію за проведення такої платіжної операції", - пояснили в НБУ.

НБУ зі свого боку також не застосовує жодних штрафних санкцій до громадян за порушення. Всі заходи впливу регулятора, зокрема і в сфері фінансового моніторингу, стосуються виключно фінансових установ.