Компанії коригують реєстри власників. Росіяни продовжують виводити свої фінансові активи з України — повідомляє Опендатабот.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні закон забороняє прибирати російських власників або ж бенефіціарів з компаній. Втім, попри обмеження, 621 компанія позбулася російського сліду.

Згідно з даними, представленими в матеріалі Опендатабот, підприємства, які вивільнилися від російського капіталу, продовжують свою діяльність в Україні та успішно отримують державні контракти на мільйони.

Згідно з інформацією, наданою Опендатаботом, Міністерство юстиції виявило, що 8 з 10 перевірок підтвердили незаконність реєстраційних дій. Проте, ці зміни не були анульовані, і компанії з очищеною репутацією й надалі функціонують на українському ринку.

Щонайменше 621 українська компанія видалили власників або ж кінцевих бенефіціарів з Росії за останні три роки. Позбувшись російського сліду, ці бізнеси продовжували працювати в Україні.

Згідно з чинним законодавством, контроль за реєстраційними процесами покладено на Міністерство юстиції України. Сервіс Опендатабот надіслав запит до Міністерства зі списком зазначених компаній, щоб з'ясувати, чи були ці зміни законними.

Відповідно до звернення, перевірки було здійснено лише щодо 10 компаній із 621. Однак навіть у цій обмеженій вибірці у 8 випадках виявлено порушення та факти незаконних реєстраційних дій.

Мова йде про такі підприємства, як:

РАВЕТТІ УКРАЇНА -- компанія з адресою масової реєстрації, яку ділить з 75 іншими бізнесами. Торік чистий прибуток Раветті Україна склав 4,7 млн грн. Від початку року ця компанія вже виграла в облгазах Києва, Рівного та Сум тендерів на майже 3 млн грн.

Інноваційні рішення в домофонах, інженерії та охороні. У минулому році компанія заробила чистий прибуток у розмірі 3,3 мільйона гривень.

ГЕСТЛАЙФ ТРЕВЕЛ. Упродовж останнього року компанія заробила 1,4 мільйона гривень.

ЕФ ЕС МАККЕНЗІ-Україна: минулого року фірма зафіксувала чистий прибуток у розмірі 515 тисяч гривень.

ЦЕНТР РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙ І БІЗНЕСУ завершив минулий рік з чистим прибутком у 312 тисяч гривень.

ЕКСМО ЕКСЧЕНДЖ УКРАЇНА, тепер відома як ЛАЛАНА ГРУП, у минулому році зафіксувала збитки на рівні 1,6 мільйона гривень. Окрім цього, компанія має непогашені борги перед бюджетом у рамках виконавчих проваджень.

РЕОСВІТ володіє брендом Nadi Renardi. Також бізнес зареєстровано за адресою, яка використовується багатьма іншими компаніями — в цій же локації вказали свою юридичну адресу ще 53 підприємства.

НОВАКОМ УКРАЇНА. Від 2020 року фірма припинила публікацію своєї фінансової звітності.

За незаконні перереєстрації відповідальність понесли окремі нотаріуси і державні реєстратори, які засвідчували ці зміни. Як правило, цих фахівців тимчасово відсторонювали від доступу до реєстрів.

У ще одному випадку, пов'язаному з компанією ПАЛВІ ТЕЛЕКОМ, нотаріус згадав про документ, що підтверджує постійне проживання російського громадянина в Україні. Цей документ, за логікою, міг би підпадати під ряд виключень, що робило б зміни законними. Проте, під час перевірки Міністерство юстиції не знайшло у реєстрах жодної інформації про цей документ. Незважаючи на це, перереєстрацію визнали законною, і порушень з боку Мін'юсту не виявлено. Цікаво, що протягом останніх двох років після внесення змін у реєстрацію компанія активно участує в державних тендерах, вигравши контракти на майже мільйон гривень у 2023 році та вже на 1,8 мільйона гривень з початку 2024 року.

Незважаючи на те, що Міністерство юстиції України виявило численні порушення під час кількох вибіркових перевірок, на цей час жодна з реєстраційних дій не була анульована, і підприємства продовжують свою діяльність.

У відповідь на запит Опендатабота, Міністерство юстиції України зазначило, що зміни в реєстрації можуть бути анульовані або на підставі судового рішення, або якщо особа, чиї права були порушені, подасть скаргу протягом двох місяців з моменту, коли вона дізналася або могла дізнатися про це порушення, але не пізніше ніж через рік з дати ухвалення відповідного рішення, виконання дії або бездіяльності.

Згідно з даними, наданими Опендатабот, у більшості випадків минуло понад рік з часу перереєстрації, що свідчить про пропущені терміни. При цьому немає жодних конкретних осіб, які постраждали внаслідок виведення російських інвестицій та легалізації бізнесу.

Зараз спостерігається досить незвична ситуація: Україна звертається до своїх міжнародних партнерів із закликом заблокувати російські активи та передати ці кошти нам, в той час як росіяни без жодних перешкод виводять свої капітали з території України. Цей процес залишається поза контролем державних органів, які повинні стежити за реєстраційними операціями. Навіть коли приватна компанія надає детальний список можливих правопорушників, а державні органи це підтверджують, ніяких дій не вживається. Міністерство юстиції, у свою чергу, не має можливості вирішити ці проблеми через термін давності правопорушень і відсутність зацікавлених осіб.

Який орган державної влади в Україні візьме на себе відповідальність за контроль над перереєстрацією російських активів і скасує терміни давності для таких процесів? Хто, зрештою, повинен ініціювати подальше розслідування справ, у яких постраждала саме держава Україна? На ці запитання досі немає чітких відповідей, в той час як російські компанії продовжують виводити свої кошти, а їхній бізнес отримує прибутки за рахунок українців і державних тендерів, - зазначає засновник Опендатаботу Олексій Іванкін.

Опендатабот не видаляє інформацію про наявність власників з РФ/РБ у профілях компаній, навіть якщо ці дані були оновлені. Проте бізнеси, які законно усунули російський вплив, мають можливість безкоштовно розмістити відповідні документи на своїй сторінці в Опендатаботі завдяки функції публікації документів.

Згідно з попередніми даними, на початку великої військової агресії було зареєстровано 18,9 тисяч фірм, які належать власникам з Росії.

Станом на серпень 2024 року в Європейському Союзі зафіксували більше ніж 45 тисяч підприємств, що мають російське фінансування.